平安银行等3家机构被罚没近9000万元 违法类型有哪些

导读 7月7日晚上，央行针对于之前执法检查当中发现的问题，公布邮储银行、平安银行、人保财险的相关行政处罚。其中平安银行因为设计10类违法行为…

7月7日晚上，央行针对于之前执法检查当中发现的问题，公布邮储银行、平安银行、人保财险的相关行政处罚。其中平安银行因为设计10类违法行为因此没收违法所获得的1848.67元，罚款金额3492.5万元。时任平安银行的运营管理部、安全保卫部总经理助理史某等12人同样收到央行的罚单，邮储银行因为10类违法行为被罚款金额3186万元，涉及15个人收到央行罚单，中国人民财产保险股份有限公司因为3类违法行为被罚款金额464万元，有2人收到央行罚单，3家机构总共被罚款将近9000万元。

平安银行有哪些违法类型

1.违法账户的相关管理规定。

2.涉及支付机构平稳运行、损害客户的合法权益、危害支付服务市场相关违法规定的行为。

3.反假货币业务管理规定违反。

4.信用信息采集、提供与查询以及管理规定违反。

5.没有按照规定履行对客户身份识别的义务。

6.没有按照规定报送大额交易报告或者可疑的交易报告。

7.和身份不明的客户进行相关交易。

8.消费者金融信息保护管理规定违反。

9.金融营销宣传管理规定违反。

10.财政存款或资金占压。

邮储银行违法行为

1.反假货币业务管理规定违反。

2.财政存款或者资金占压

3.国库科目设置以及使用规定违反。

4.信用信息采集和提供以及查询的相关规定违反。

5.对于客户身份识别义务，没有按规定履行。

6.客户身份资料与交易记录没有按规定保存。

7.报送大额交易报告或者是可疑交易报告没有按规定。

8.身份不明的客户进行交易。

人保财险涉及哪些行为

1.没有按照规定对客户身份识别履行义务。

2.没有按照规定将客户身份资料以及交易记录保存。

3.没有按照规定报送大额交易报告或者是可交易报告。

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