在沙特国王的来信之后欧盟国家采取行动阻止脏钱清单

导读 布鲁塞尔(路透社) – 两家欧盟消息人士表示，欧盟各国可能会根据周四推出的程序阻止欧盟洗钱黑名单，其中包括沙特阿拉伯以及波多黎各和其

布鲁塞尔(路透社) – 两家欧盟消息人士表示，欧盟各国可能会根据周四推出的程序阻止欧盟洗钱黑名单，其中包括沙特阿拉伯以及波多黎各和其他三个美国领土。

沙特阿拉伯国王萨勒曼向所有欧盟领导人发出信函，要求他们重新考虑将利雅得列入名单，其中一封路透社的信件显示，这可能阻塞。

对于要阻止的列表，估计大多数21个州是必要的。一位欧盟官员表示，包括英国，法国和所有最大成员在内的20多个国家已经宣布反对上市。

另一位官员表示，“绝大多数”欧盟国家反对该名单。周五布鲁塞尔国家专家会议将在未来两周正式确定决定之前，澄清欧盟28个州在此问题上的立场。

沙特王国的上市“一方面会损害其声誉，另一方面也将造成王国与欧盟之间贸易和投资流动的困难，”萨勒曼国王写道。

石油出口沙特阿拉伯是欧盟武器和货物的主要进口国。

一位外交官表示华盛顿也迫使欧盟国家取消该名单。

美国财政部表示，欧盟委员会批准该名单时，上市程序“存在缺陷”，并拒绝将美属萨摩亚，美属维尔京群岛，波多黎各和关岛这四个美国领土纳入其中。

'滚出大枪'

这位外交官表示，本周早些时候在埃及沙姆沙伊赫度假胜地的欧盟和阿拉伯联盟领导人举行的峰会上，沙特的游说活动愈演愈烈。

这位外交官说，在那次会议上，英国首相特蕾莎·梅与沙特国王讨论了这个问题。他补充说，英国和法国领导的欧盟国家集团反对将该王国列入名单。这证实了路透社2月初的报道。

欧盟外交官表示，外交压力在周三继续，当时所有在沙特阿拉伯的欧盟大使被召集到财政部召开会议讨论此事。

一名欧盟官员表示，如果该名单得到批准，利雅得威胁要削减与欧盟国家的合同。“他们真的推出大枪，”另一位外交官说。

欧盟司法委员Vera Jourova于2月13日首次采用黑名单，符合新的欧盟防止洗钱规则，并作为自去年夏天以来与欧盟各国商定的程序的一部分。

沙特阿拉伯在沙特阿拉伯记者Jamal Khashoggi于10月2日在伊斯坦布尔领事馆被谋杀后面临更大的国际压力。

FATF清单

临时名单上有二十三个司法管辖区，包括尼日利亚，巴拿马，利比亚，巴哈马，伊朗，巴基斯坦，朝鲜和阿富汗。

欧盟上市首次采用与金融行动特别工作组(FATF)不同的标准，后者是反洗钱的全球标准制定者。

FATF清单要小得多，不包括沙特阿拉伯和美国领土。

如果欧盟在反洗钱方面存在战略性缺陷并打击对国际电联金融体系构成重大威胁的恐怖主义制度的融资，那么这些国家就被欧盟列入黑名单。

根据新的欧盟方法，如果管辖区没有提供有关公司所有权的充分信息，或者他们报告可疑交易或监控金融客户的规则被认为过于宽松，则也可能被列入黑名单。

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