标签：洗钱

admin 发布于 2023-07-30

导读 鄞州公安近期破获了一起特大洗钱犯罪团伙，该洗钱团伙涉及到的犯罪嫌疑人就达到72人，涉案金额为2500万元。在2022年9月份。 鄞州公安近期破获了一起特大洗钱犯罪团伙，该洗钱团伙涉及到的犯罪嫌疑人就达到72人，涉案金额为2500万元。在2022年9月份，鄞州公安分局新城派出...

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admin 发布于 2023-07-30

导读 近日，《法治日报》记者从上海市公安局获悉，发生了一起在网络直播平台上利用打赏进行洗钱的犯罪案件，成为全国首例。这起案件揭示了一种新… 近日，《法治日报》记者从上海市公安局获悉，发生了一起在网络直播平台上利用打赏进行洗钱的犯罪案件，成为全国首例。这起案件揭示了一种...

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admin 发布于 2023-05-24

表面是“打赏”主播，实际是实施洗钱犯罪。近日，上海警方侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件，涉案金额近亿元，基于网络直播平台的新型洗钱犯罪产业链也随之浮出水面。 犯罪嫌疑人将违法所得用于购买直播平台的“打赏币”打赏主播，主播接受打赏后再将“打赏币”提现转入犯罪嫌疑...

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admin 发布于 2023-05-24

表面是“打赏”主播，实际是实施洗钱犯罪。近日，上海警方侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件，涉案金额近亿元，基于网络直播平台的新型洗钱犯罪产业链也随之浮出水面。 犯罪嫌疑人将违法所得用于购买直播平台的“打赏币”打赏主播，主播接受打赏后再将“打赏币”提现转入犯罪嫌疑...

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admin 发布于 2023-05-17

近日崇左5月17日电(林浩 韦凌欣)广西崇左市公安局17日通报，崇左警方日前摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴对公账户500余套，查扣涉案资金1.2亿元人民币、各类豪车14辆，有力震慑不法分子的嚣张气焰。 据办案民警介绍，20...

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admin 发布于 2023-05-15

近日上海5月15日电 (记者 李姝徵)上海市公安局15日召开新闻发布会，披露了上海警方侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案的相关情况。 在该案件中，上海警方抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。...

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admin 发布于 2023-05-15

近日上海5月15日电 (记者 李姝徵)上海市公安局15日召开新闻发布会，披露了上海警方侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案的相关情况。 在该案件中，上海警方抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。...

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