标签：黑钱

admin 发布于 2023-07-17

导读 对于2022年瑞士信贷近2万个账户信息泄露，涉及数千亿美元黑钱事件，瑞士总检察长办公室在2023年2月3日证实，已经对肇事者启动刑事调查和诉讼，目前仍不清楚关于信息泄露的个人或者是组织身份。 对于2022年瑞士信贷近2万个账户信息泄露，涉及数千亿美元黑钱事件，瑞士总检察长办...

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admin 发布于 2023-07-17

导读 对于2022年瑞士信贷近2万个账户信息泄露，涉及数千亿美元黑钱事件，瑞士总检察长办公室在2023年2月3日证实，已经对肇事者启动刑事调查和诉讼，目前仍不清楚关于信息泄露的个人或者是组织身份。 对于2022年瑞士信贷近2万个账户信息泄露，涉及数千亿美元黑钱事件，瑞士总检察长办...

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admin 发布于 2023-05-09

近日5月9日电 据香港“点新闻”报道，香港海关4月26日至5月3日采取代号“漩涡”的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额超过35亿元(港币，下同)，并拘捕4男4女，其中包括一名洗黑钱集团骨干成员。同时，海关亦已冻结了疑犯名下约270万元的银行存款。 香港海关视频截图。图片来...

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